"VILNIAUS DEGTINĖ", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4711492

Pranešimas

Akcinė bendrovė ,,Vilniaus degtinė", įmonės kodas 120057287, bendrovės adresas: Panerių g. 47, LT-03160 Vilnius. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 15.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje*, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė" (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia - 14.00 val. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Akcininkų teisės įgalioti kitą asmenį balsuoti akcininko vardu susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis įgyvendinimo tvarka yra aprašyta bendrovės tinklalapyje http://www.degtine.lt. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Teisių apskaitos diena - 2020 m. gegužės 15 d. jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami spendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas turtines akcininko teises turės asmenys, kurie nurodytos teisių apskaitos dienos pabaigoje bus akcinės bendrovės akcininkai. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai. 3. 2019 m. bendrovės metinis pranešimas. 4. 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2019 m. bendrovės pelno paskirstymas. 6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 7. Kiti klausimai. 5. Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai (visą nurodytą informaciją ir dokumentus taip pat galima gauti ir bendrovės buveinėje Panerių g. 47, Vilniuje**): - pranešimas apie susirinkimo šaukimą; - bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; - sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma; - susirinkimo darbotvarkės papildymo, susirinkimo sprendimų projektų siūlymo, klausimų bendrovei pateikimo bei balsavimo raštu tvarka. Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinį direktorių Roką Mituzą 8 5 233 0819. Generalinis direktorius Rokas Mituzas *Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikoje akcininkų susirinkimo metu galiotų apribojimai dėl susirinkimo, susirinkimas būtų vedamas nuotoliniu būdu. Bet kokiu atveju susirinkime ketinantys dalyvauti asmenys turėtų susiekti telefonu 8 610 17766 ir pasitikslinti dalyvavimo susirinkime sąlygas. **Dėl taikomų apribojimų susijusių su COVID-19 prieš kreipiantis dėl dokumentų gavimo būtina susisiekti telefonu 8 610 17766 ir pasitikslinti dokumentų gavimo tvarką.