"VILNIAUS DEGTINĖ", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4556545

Pranešimas

1. Akcinė bendrovė ,,Vilniaus degtinė", įmonės kodas 120057287, bendrovės adresas: Panerių g. 47, LT-03160 Vilnius. 2. Šis pranešimas pateikiamas Juridinių asmenų registro leidžiamam elektroniniam leidiniui viešiems pranešimams skelbti. 3. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 29 d. 10.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė" (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia - 9.00 val. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Akcininkų teisės įgalioti kitą asmenį balsuoti akcininko vardu susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis įgyvendinimo tvarka yra aprašyta bendrovės tinklalapyje http://www.degtine.lt. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2019 m. spalio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Teisių apskaitos diena - 2019 m. lapkričio 13 d. jeigu visuotiniame akcininkų susirinkime priimami spendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas turtines akcininko teises turės asmenys, kurie nurodytos teisių apskaitos dienos pabaigoje bus akcinės bendrovės akcininkai. 4. Susirinkimo darbotvarkė: -Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos; -AB "Prekyba alkoholiniais gėrimais" prievolių užtikrinimas; -Stebėtojų tarybos atšaukimas ir naujos stebėtojų tarybos išrinkimas. 5. Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai (visą nurodytą informaciją ir dokumentus taip pat galima gauti ir bendrovės buveinėje Panerių g. 47, Vilniuje): -pranešimas apie susirinkimo šaukimą; -bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; -sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui; -bendrojo balsavimo biuletenio forma; -susirinkimo darbotvarkės papildymo, susirinkimo sprendimų projektų siūlymo, klausimų bendrovei pateikimo bei balsavimo raštu tvarka. 6. Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinį direktorių Roką Mituzą 8 5 233 0819. 7. Generalinis direktorius Rokas Mituzas.