"VILNIAUS DEGTINĖ", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4415994

Pranešimas

1. Akcinė bendrovė ,,Vilniaus degtinė", įmonės kodas 120057287, bendrovės adresas: Panerių g. 47, LT-03160 Vilnius. 2. Šis pranešimas pateikiamas Lietuvos bankui, Juridinių asmenų registro leidžiamam elektroniniam leidiniui viešiems pranešimams skelbti. 3. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. gegužės 21 d. 16.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47, Vilniuje, šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė" (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia - 15.00 val. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Akcininkų teisės įgalioti kitą asmenį balsuoti akcininko vardu susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis įgyvendinimo tvarka yra aprašyta bendrovės tinklalapyje http://www.degtine.lt. Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2019 m. gegužės 14 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Teisių apskaitos diena - 2019 m. birželio 4 d. jeigu pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimami spendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, nurodytomis Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas turtines akcininko teises turės asmenys, kurie nurodytos teisių apskaitos dienos pabaigoje bus akcinės bendrovės akcininkai. 4. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai. 3. 2018 m. bendrovės metinis pranešimas. 4. 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 5. 2018 m. bendrovės pelno paskirstymas. 6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 7. Stebėtojų tarybos atšaukimas ir naujų narių rinkimas 8. Kiti klausimai. 5. Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.degtine.lt visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai (visą nurodytą informaciją ir dokumentus taip pat galima gauti ir bendrovės buveinėje Panerių g. 47, Vilniuje): - pranešimas apie susirinkimo šaukimą; - bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; - sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma; - susirinkimo darbotvarkės papildymo, susirinkimo sprendimų projektų siūlymo, klausimų bendrovei pateikimo bei balsavimo raštu tvarka. 6. Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į generalinį direktorių Roką Mituzą 8 5 233 0819. 7. Generalinis direktorius Rokas Mituzas.