"Mano bankas", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5869463

Pranešimas

Dėl eilinio visuotinio AB "Mano bankas", j. a. k. 112043081, buveinės adresas S. Moniuškos g. 27, Vilnius (toliau - Bankas) akcininkų susirinkimo. Informuojame, kad 2023 m. balandžio mėn. 07 d. šaukiamas Banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta - Banko patalpose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 15.00 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2023 m. kovo mėn. 31 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Banko akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje). Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Banko valdyba. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Banko metinio pranešimo pristatymas. 2. Audito įmonės išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas. 3. 2022 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas. 4. Banko pelno paskirstymas. 5. Nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės) rinkimai. 6. Valdybos narių skaičiaus didinimas. 7. Banko įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. Sprendimų projektai ir kita infomacija Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, balsavimo biuletenis, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, skelbiama Banko interneto svetainėje https://mano.bank/naujienos. Ne vėliau kaip 2023 m. kovo mėn. 27 d. šiuo adresu internete bus pateikta visa su visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusi informacija ir dokumentai. Taip pat su nutarimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Banko akcininkai gali susipažinti nuo 2023 m. kovo mėn. 27 d., Banko patalpose adresu S. Moniuškos g. 27, Vilniuje. Siūlymai papildyti darbotvarkę Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą, arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę ir visa pridedama informacija turi būti rašytiniai. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2023 m. kovo mėn. 24 d. 17.00 val. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymą Bankas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais, kaip ir apie susirinkimo sušaukimą. Sprendimų projektų siūlymai Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę bei kandidatus į nepriklausomus auditorius (audito įmonę). Pateikiami sprendimų projektai turi būti rašytiniai. Jie gali būti pateikiami Bankui iki 2023 m. balandžio mėn. 07 d. 12.00 val. Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bankui klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus akcininkai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio mėn. 05 d. 17.00 val. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su Banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, Bankas atsakys akcininkui iki susirinkimo. Įgaliojimai Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas įstatymų numatyta tvarka. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininko įgaliojimas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui balsuoti akcininko vardu susirinkime taip pat gali būti suteiktas elektroninio ryšio priemonėmis. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninėmis ryšio priemonėmis suformuotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Dalyvavimas ir balsavimas Akcininkai ir akcininkų įgaliotiniai, kurie atvyks ir fiziškai dalyvaus susirinkime, balsuos susirinkimo vietoje. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai iš anksto balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bankas rekomenduoja akcininkams arba akcininkų įgaliotiniams pasinaudoti galimybe balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Biuletenio forma ir instrukcija ne vėliau, kaip 2023 m. kovo mėn. 27 d. bus patalpinta Banko interneto svetainėje https://mano.bank/naujienos. Taip pat balsavimo biuletenio formą nuo 2023 m. kovo mėn. 27 d. bus galima gauti Banko patalpose adresu Moniuškos g. 27, Vilnius. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki susirinkimo dienos, t.y., 2023 m. balandžio mėn. 07 d. 15.00 val. Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pareikalavus, tokios galimybės bus sudarytos ir Banko interneto svetainėje https://mano.bank/naujienos bus paskelbta dalyvavimo ir balsavimo susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis tvarka. Dokumentų pristatymas Akcininko ar jo įgalioto asmens bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu tokie turi būti pridedami) Bankui gali būti pateikiamas šiais būdais: 1. Popierinės formos dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos) pristatomi darbo dienomis į Banko patalpas arba siunčiami registruotu paštu adresu: AB "Mano bankas", S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius. 2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroniniai dokumentai, pateikiami Bankui (pvz., per GoSign) nurodant Banką kaip dalyvį (gavėją) pagal elektroninio pašto adresą [email protected] arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo biuletenį minėtu el. paštu. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą kontaktiniai duomenys: Svajūnas Verbickas, tel. Nr. +37061855688, el. p. [email protected] .