Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5903314

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS "OMX BALTIC BENCHMARK FUND" AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Uždarosios akcinės bendrovės "Orion Asset Management", juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio 27 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund", juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir - Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks Valdymo įmonės buveinės patalpose adresu Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimo apskaitos diena - 2023 m. balandžio 20 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. Galimybė dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie kartu su kitais Valdymo įmonės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, skelbiami Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.orionam.lt, meniu skiltyje "Fondai", pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą. Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 27 d. 9 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu [email protected]. Susirinkimo darbotvarkės klausimai ir siūlomi sprendimų projektai: 1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2022 metus. 1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2022 metus. 2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus patvirtinimo. 2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus. 3. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" 2022 metų atlygio ataskaitai. 3.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" 2022 m. atlygio ataskaitai. 4. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 4.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2023 metus atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę "KPMG Baltics". 4.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas. Bendrovės akcininkai turi teisę siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, šių teisių įgyvendinimo procedūros pateikiamos Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.orionam.lt. Klausimais dėl Susirinkimo organizavimo ar dalyvavimo Susirinkime prašome kreiptis į Valdymo įmonę el. paštu [email protected].