"Naujasis Vilnius", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7535364

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "NAUJASIS VILNIUS" NEEILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Uždarosios akcinės bendrovės "Naujasis Vilnius", juridinio asmens kodas 110379432, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) direktorė Sandra Laurinavičienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 ir 62 straipsniais, šiuo skelbia pranešimą apie numatomą neeilinį Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo tikslas: priimti sprendimus dėl Bendrovės atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų. Susirinkimo data: 2026 m. birželio 1 d. Susirinkimo laikas: 14:00 val. (dalyvių registracija pradedama 13:45 val.) Susirinkimo vieta: J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas, Lietuvos Respublika. Susirinkimo sušaukimo iniciatorė: Bendrovės akcininkė, Uždaroji akcinė bendrovė "Liuks". Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba. Siūloma susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimas; 2. Balsavimas dėl Atskyrimo sąlygų patvirtinimo; 3. Balsavimas dėl naujos bendrovės (UAB "NV1") įstatinio kapitalo patvirtinimo; 4. Balsavimas dėl naujos Bendrovės įstatų redakcijos (Atskyrimo sąlygų priedas Nr. 2) patvirtinimo ir pasirašymo; 5. Balsavimas dėl naujos bendrovės (UAB "NV1") įstatų (Atskyrimo sąlygų priedas Nr. 3) patvirtinimo ir pasirašymo; 6. Balsavimas dėl įgaliojimų suteikimo Bendrovės atskyrimo užbaigimui. Po neeilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo vyks naujos bendrovės UAB "NV1" akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas naujos bendrovės vadovo paskyrimo klausimas. Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų ir Bendrovės direktorė turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo Bendrovės adresu Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika darbo dienomis 10:00 - 12:00 val., iš anksto susisiekus aukščiau nurodytu el. paštu ir suderinus laiką. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės akcininkai asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis: 1. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 2. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. 3. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime (pavyzdžiui, balsavimo teisės perleidimo sutartį ir pan.). 4. Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis sudaroma nebus. Pagarbiai Uždarosios akcinės bendrovės "Naujasis Vilnius" direktorė Sandra Laurinavičienė.