"Naujasis Vilnius", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6831809

Pranešimas

KAM: uždarosios akcinės bendrovės "Naujasis Vilnius" akcininkams PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "NAUJASIS VILNIUS" NEEILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ Uždarosios akcinės bendrovės "Naujasis Vilnius", juridinio asmens kodas 110379432, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė), direktorė Sandra Laurinavičienė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 2 ir 4 dalimis, šiuo skelbia pranešimą apie numatomą neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data: 2025 m. vasario 10 d. Susirinkimo vieta: J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas, Lietuvos Respublika. Dalyvių registracija pradedama: 9:45 val. Susirinkimo laikas: 10:00 val. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės akcininkas, uždaroji akcinė bendrovė "Liuks". Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimas; 2. Balsavimas dėl Bendrovės atskyrimo inicijavimo; 3. Balsavimas dėl auditoriaus ar audito įmonės atliekamo Bendrovės atskyrimo sąlygų vertinimo ir ataskaitos rengimo; 4. Balsavimas dėl įgaliojimų suteikimo, kiek tai susiję su Bendrovės atskyrimo procesu. Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų ir Bendrovės valdyba turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu adresu Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovės direktorė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki Susirinkimo Bendrovės adresu Konstitucijos pr. 14, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo dienomis, nuo 10:00 - 12:00 val., iš anksto susitarus su Bendrovės direktore el. paštu. Teisė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime: Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės akcininkai asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 1. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 2. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. 3. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime (pavyzdžiui, balsavimo teisių perleidimo sutartį ir pan.). 4. Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis sudaroma nebus. Pagarbiai Uždarosios akcinės bendrovės "Naujasis Vilnius" direktorė Sandra Laurinavičienė.