"BALTIC AMADEUS", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5028206

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir rašytiniu 2021 m. kovo 31 d. sprendimu 2021 m. balandžio 23 d. šaukiamas eilinis visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas. Šio pranešimo parengimo dieną (2021 m. kovo 31 d.) galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 nustatytas draudimas organizuoti renginius bei susibūrimus atvirose ir uždarose erdvėse; karantino režimo trukmė pratęsta iki balandžio 30 d. 24:00 val., todėl galios draudimas organizuoti renginius bei susibūrimus, o bendrovės akcininkams ir/ar jų atstovams nebus galimybės atvykti ir dalyvauti susirinkime asmeniškai. Bendrovės akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, naudojant Microsoft Teams programą. Dalyvavimui susirinkime ir balsavimui bus reikalingi interneto ryšys, vaizdo kamera, mikrofonas. Susirinkime dalyvaujančių asmenų tapatybė bus identifikuojama prieš susirinkimą el. paštu bei Microsoft Teams programoje. Siekiant tinkamai pasiruošti susirinkimui elektroninių ryšių priemonėmis, bendrovė prašo, kad bendrovės akcininkai ne vėliau nei likus 3 dienoms iki susirinkimo informuotų Bendrovę el. paštu adresu [email protected], jeigu jie planuoja dalyvauti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, bei atsiųstų dokumento, patvirtinančio teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime, kopiją. Prisijungimo prie susirinkimo elektroninių ryšių priemonėmis (naudojant Microsoft Teams programą) paskyra bus atsiųsta el. paštu likus 1 dienai iki susirinkimo. Susirinkimo vieta: Microsoft Teams platforma. Susirinkimo pradžia 11:00 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 10:30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Auditoriaus pranešimas. 3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno paskirstymas. 5. Audito įmonės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti parinkimas ir paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo (t.y. nuo 2021 m. balandžio 13 d.) rašytinius prašymus pateikę akcininkai galės susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie bus teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui. Informacija, susijusi su susirinkimu ir jo darbotvarke, teikiama telefonu 8 (5) 2780400. Generalinis direktorius Andžej Šuškevič.