Raseinių kredito unija juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4142358

Pranešimas

Informuojame, kad 2018 m. kovo 22 d. šauktame Raseinių kredito unijos (toliau - Unija) eiliniame visuotiniame narių susirinkime nedalyvavo reikiamas narių skaičius, todėl trūkstant kvorumui visuotinis narių susirinkimas neįvyko. Unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas įvyko 2018 m. kovo 29 d. 12 val. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai. Laikoma, kad Unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo ir kvorumas sudarytas iš 367 tikrųjų Unijos narių balsų. Iš jų: 58 tikrieji Unijos nariai dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime; 318 tikrųjų Unijos narių balsavo išankstiniu balsavimu. Nustatyta, kad galiojančių išankstinio balsavimo biuletenių yra 309, negaliojančių - 9. Raštu iš anksto balsavę Unijos nariai, laikomi dalyvaujančiais pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti 2018 m. kovo 12 d. LR kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad: "Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių." 2018 m. kovo 29 d. duomenimis, Unijos pajininkų registre buvo 6218 tikrųjų narių. Unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvavo reikiamas tikrųjų narių skaičius, t. y. 5,90 proc. visų tikrųjų Unijos narių. Įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, pagal iš anksto numatytą darbotvarkę, priimti sprendimai: 1.Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta: Įvertinti Unijos Stebėtojų tarybos ataskaitą teigiamai. 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai. 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Nutarta: Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtinti 2017 m. pelno paskirstymo tvarką: Unijos ataskaitinių metų pelną (235,5 tūkst. Eur) ir nepaskirstytąjį pelną (231,8 tūkst. Eur) perkelti į privalomąjį rezervą. 6. 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nutarta: Patvirtinti 2018 metų Raseinių kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 7. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas. Nutarta: Išrinkti audito įmonę UAB "Grant Thornton Baltic" atlikti einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų Unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditą. Nustatyti 10.346,00 Eur lėšų auditui limitą metams, 31.038,00 Eur - 3 (trejiems) metams audito įmonės darbui apmokėti. 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Nutarta: Suteikti Raseinių kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo. 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Nutarta: 2018 m. Raseinių kredito unijos biudžete nustatyti maksimalią 38 400 Eur sumą (suma nurodyta be soc. draudimo išlaidų) metinėms išmokoms (tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėti už 2018 m. finansinius metus, nustatant sąlygas: 1) Maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma gali būti išmokėta tik įvykdžius arba viršijus einamųjų metų nepaskirstyto pelno planą. 2) Jei einamųjų metų nepaskirstytas pelnas yra mažesnis už planuotąjį, tuomet maksimali metinėms išmokoms (tantjemoms) skirta suma mažinama proporcingai. 3) Jei einamųjų metų nepaskirstyto pelno nėra, t. y. finansiniai metai baigti nuostolingai, tuomet metinės išmokos (tantjemos) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2018 m. finansinius metus nemokamos. 10. Kredito unijos įstatų keitimas. Nutarta: Patvirtinti Raseinių kredito unijos atnaujintą įstatų redakciją. 11. Kredito unijos įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos. Nutarta: Patvirtinti Raseinių kredito unijos įstojimą į Asociaciją Jungtinės kredito unijos. Valdybos pirmininkė ir administarcijos vadovė Birutė Žiūraitienė, tel. +370 428 51965.